Analista Controles Internos - Sede/SP

Apoiar a gestão de riscos operacionais e a estrutura de controles internos da cooperativa, por meio da elaboração de relatórios, análise de processos e identificação de fragilidades. Atua na disseminação da cultura de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, acompanha incidentes e normas internas, e presta suporte às auditorias e exigências regulatórias, contribuindo para a conformidade e melhoria contínua dos processos.

#LI-WB1

• Atuar na análise de processos de abertura e manutenção de contas, realizando validação cadastral, revisão documental e cruzamento de informações, com base em práticas de KYC (Know Your Customer) e KYA (Conheça Seu Associado);
• Realizar análises investigativas e cruzamento de dados internos e externos, com o objetivo de identificar indícios de fraude, inconsistências cadastrais, padrões suspeitos e riscos de lavagem de dinheiro;
• Elaborar relatórios analíticos e executivos sobre riscos identificados, destacando indícios de golpes financeiros, falhas de processo e oportunidades de melhoria nos controles internos;
• Analisar relatórios de visitas e realizar, quando necessário, diligências in loco, avaliando a coerência entre estrutura física, atividade econômica e movimentação financeira das empresas;
• Auxiliar no acompanhamento dos trabalhos de auditoria interna, externa e de órgãos fiscalizadores, contribuindo com análises relacionadas a riscos de fraude, PLD/FT e conformidade regulatória;
• Apoiar na implementação de planos de ação decorrentes de auditorias e apontamentos de risco, visando a mitigação de fragilidades identificadas;
• Implementar, orientar e acompanhar práticas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando a aderência aos normativos internos e regulatórios;
• Apoiar na disseminação da cultura de Controles Internos, Risco Operacional, Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT) e Prevenção a Fraudes;
• Realizar análises e/ou visitas em agências com foco na identificação de vulnerabilidades operacionais e riscos de fraude, propondo melhorias nos processos;
• Apoiar as demais demandas da área de Controles Internos, com atuação orientada à mitigação de riscos e fortalecimento dos controles.

• Ensino superior completo em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou áreas afins;
• Experiência mínima de 2 anos em atividades na cooperativa ou em funções relacionadas a controles internos, auditoria, crédito PJ, prevenção a fraudes ou PLD/FT;
• Conhecimento em operações financeiras, análise cadastral PJ e normativos internos/regulatórios;
• Conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT) e práticas de KYC/KYA;
• Capacidade analítica de dados, com domínio mínimo de Excel intermediário (desejável conhecimento em ferramentas como Power BI, SQL, Python ou R);
• Habilidade para identificar inconsistências, padrões de risco e indícios de fraude a partir da análise de dados e documentos;
• Boa capacidade de comunicação, elaboração de relatórios e argumentação técnica;
• Perfil investigativo, crítico e orientado à solução de problemas;
• Residir em cidades de atuação da Sicredi Agroempresarial PR/SP em São Paulo, com atuação remota conforme disponibilidade das agências ou localidade próxima.

Diferenciais

• Experiência com análise de fraudes financeiras ou investigação interna;
• Vivência com crédito PJ ou análise de risco de operações;
• Experiência em auditoria interna ou controles internos com foco analítico;
• Conhecimento em ferramentas de análise de dados ou automação.

Pacote de Benéficos:

·        Auxílio Saúde;

·        Auxílio Odontológico;

·        Auxílio Creche/Babá​;

·        Previdência Privada;​

·        Auxilio Educação​;

·        Vale Alimentação e Refeição;​

·        Apoio a atividade física;

·        Telemedicina, Nutrição, Psicologia e Subsídio Medicamento;

·        Auxílio Dress Code​;

·        Adicional de Tempo de Serviço;

·        Seguro de Vida;

·        Vale transporte.

Muito prazer, nós somos o Sicredi.

Nossa trajetória começou há mais de 120 anos, como a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Hoje, seguimos crescendo e nos transformando a cada dia, ao lado de mais de 50 mil pessoas colaboradoras. São elas que nos tornam a Melhor Empresa Para Trabalhar, ocupando novamente a primeira posição, segundo o Great Place To Work Brasil (GPTW).

Junto a mais de 10 milhões de associados, em todos os estados do país, acreditamos no poder da cooperação para construir uma sociedade mais próspera e gerar impacto positivo na vida das pessoas. Um propósito que nos une e nos inspira, promovendo o desenvolvimento local e sustentável, a educação e a inclusão financeira.

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você. #VemSerSicredi!