CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro PL

Somos comprometidos a prevenir que as Cooperativas e empresas integrantes do Sistema sejam utilizadas como meio para práticas ilícitas. Venha fazer parte do time de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Sicredi!

• Zelar pelo cumprimento das normas e dos procedimentos definidos pelos reguladores no que tange a PLD/FTP;
• Identificar, monitorar e analisar os riscos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
• Aplicar os procedimentos de KYC e Due Diligence de associados/clientes, parceiros e fornecedores, sob a ótica de PLD/FTP;
• Apoiar no desenvolvimento de rotinas e implementação de sistemas de tecnologia;
• Realizar elaboração de indicadores sistêmicos de PLD/FTP;
• Elaborar materiais de reporte às alçadas competentes;
• Realizar treinamentos de PLD/FTP que tratam da conscientização sobre o risco de lavagem, crimes financeiros e sistema interno de monitoramento;
• Atuar no tratamento de alertas de PLD/FTP;
• Realizar comunicações ao órgão de controle;
• Elaborar pareceres acerca de casos suspeitos de LD/FTP;
• Atualizar-se constantemente acerca do tema de PLD/FTP.

• Certificação em PLD/FTP;
• Certificação do Programa de Qualificação Operacional B3 – PQO Compliance;
• Formação Superior Completa em: Economia, Administração, Direito, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Especialização/MBA;
• Conhecimento sobre o mercado financeiro;
• Conhecimento em linguagem de programação;
• Conhecimento em ferramentas de análise de dados como Power BI;
• Ter habilidade em mapeamento de processos, identificação de riscos, implementar e aperfeiçoar os controles internos.

No Centro Administrativo Sicredi (CAS), para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias home office. Nas posições da área Tech adotamos o formato de trabalho home office.

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No Sicredi você vai ter:

14º e 15º salários fixos;

Participações nos Lucros (conforme a senioridade);

Benefício saúde: Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação, Gympass, seguro de vida, Programas de saúde e bem-estar (Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupos de corrida e academia local);

Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

Licença maternidade e paternidade estendida;

Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;

Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;

Previdência Privada até 6% do salário;

Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;

Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;

Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).

Há mais de 120 anos, nos reinventamos a cada dia e nos desafiamos em tudo o que fazemos, sendo impulsionados pelo trabalho de cada uma das nossas pessoas colaboradoras.

Nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera ao lado dos mais de 45 mil talentos que também acreditam nessa transformação. Evoluímos constantemente e mantemos a essência do cooperativismo para superar as barreiras, conquistar novos horizontes e desenvolver a sociedade com maior inclusão, diversidade e equidade.

Não é à toa que somos a Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil 2024, segundo a GPTW!

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você.

#VemSerSicredi!