CAS | Analista de Compliance Pleno

Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vaga!

Atuação com foco nos seguintes temas: Código de Conduta, Canal de Denúncias, Investigações Corporativas, Fraudes Internas, normativos internos, conformidade com normativos externos, atendimento ao regulador, monitoramentos, background check, processos de due dilligence, PLD/FTP em nível sistêmico.

#LI-GT1

#LI-HYBRID

• Curadoria do Código de Conduta;
• Canal de Denúncias da Instituição;
• Processo sistêmico de Fraudes Internas e investigações corporativas;
• Apoio na construção de políticas e programas de compliance, estabelecendo as responsabilidades e o escopo das atividades da área para monitorar a exposição aos riscos de compliance, a fim de possibilitar o atingimento da estratégia.
• Disseminar a cultura de compliance no Sicredi.
• Apoiar a organização no cumprimento das legislações, normativos externos e internos e os padrões éticos. 
• Realizar monitoramentos, processos de background check, assim como de due dilligence;
• Acompanhar e avaliar pareceres confeccionados pela área de compliance sobre os projetos e novos produtos, para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
• Acompanhar o envio de informações previstas em normas legais e regulamentares, a fim de garantir o cumprimento dos prazos, as condições estabelecidas nas normativas e a qualidade das informações.
• Apoiar na avaliação da conformidade normativa dos processos e produtos da organização para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
• Apoiar na capacitação de colaboradores no tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, visando disseminar o assunto na organização para o seu adequado gerenciamento.
• Apoiar na avaliação das regras para geração dos alertas relativos a movimentações financeiras atípicas, a fim de garantir o adequado monitoramento, avaliação, tratamento e comunicação ao COAF – Conselho de Monitoramento de Atividades Financeiras das movimentações atípicas.
• Apoiar no desenvolvimento de políticas, metodologias e ferramentas de prevenção à lavagem de dinheiro para aprovação da alta administração, a fim de instituir processo de prevenção à lavagem de dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo no Sicredi.
• Apoiar no processo de monitoramento de normativos externos aplicáveis ao Sicredi.
• Apoiar na avaliação de adequação às normas aplicáveis e realizar teste de conformidade;
• Facilitar no processo de criação, atualização e aprovação de normativos internos oficiais, a fim de garantir que passem pelas esferas necessárias de avaliação e aprovação, assim como garantir a atualização e disponibilização dos mesmos.
• Auxiliar na revisão dos normativos internos oficiais, a fim de garantir que os mesmos estejam aderentes ao padrão e atendendo ao objetivo a que se propõem, e posterior encaminhamento para aprovação da alta administração. 
• Atuar nos procedimentos de avaliação dos processos junto a fornecedores, órgãos públicos e clientes visando garantir a aderência à lei anticorrupção e reportar os desvios à alta administração para ciência e tomada de ação.
• Apoiar na sustentação dos processos relacionados com FATCA e CRS;

Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas e Economia.

Preferencialmente com Especialização/MBA (concluído).

Conhecimento dos temas Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc.

Habilidades de comunicação e interação pessoal.

Rotinas das Instituições Financeiras.

No Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias home office. Nas posições da área Tech adotamos o formato de trabalho home office.

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No Sicredi você vai ter:

14º e 15º salários fixos;

Participações nos Resultados (conforme a senioridade);

Benefício saúde: Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação, Gympass, seguro de vida, Programas de saúde e bem-estar (Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupos de corrida e academia local);

Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

Licença maternidade e paternidade estendida;

Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;

Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;

Previdência Privada até 6% do salário;

Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;

Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;

Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).

Muito prazer, nós somos o Sicredi.

Nossa trajetória começou há mais de 120 anos, como a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Hoje, seguimos crescendo e nos transformando a cada dia, ao lado de mais de 50 mil pessoas colaboradoras. São elas que nos tornam a Melhor Empresa Para Trabalhar, ocupando novamente a primeira posição, segundo o Great Place To Work Brasil (GPTW).

Junto a mais de 9 milhões de associados, em todos os estados do país, acreditamos no poder da cooperação para construir uma sociedade mais próspera e gerar impacto positivo na vida das pessoas. Um propósito que nos une e nos inspira, promovendo o desenvolvimento local e sustentável, a educação e a inclusão financeira.

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você. #VemSerSicredi!