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CAS | Analista de Prevenção a Fraudes PL foco em Processos - àrea Monitoramento de Onboarding

Publicada em 17 de março de 2025

Inscrições abertas até 30 de abril de 2025

Tipo de vaga: Efetivo

Modelo de trabalho: Remoto

Vaga também para PcD

Descrição da vaga

Você já pensou em fazer parte de uma equipe que tem como propósito contribuir para uma sociedade mais próspera e segura? Estamos em busca de mentes criativas, apaixonadas e dedicadas para se juntarem a nossa equipe de Prevenção a Fraudes. Se você é movido pela paixão, proatividade e está pronto para desafios empolgantes, esta é uma oportunidade para você. 


Procuramos um profissional que será responsável por analisar, otimizar e implementar processos de onboarding (Abertura de Conta), que tenha capacidade analítica, dinamismo para atuação ágil, adaptação as mudanças e que seja capaz de identificar e documentar processos críticos da empresa que podem estar sujeitos a fraudes, mapeando cada etapa e identificando possíveis vulnerabilidades.

Responsabilidades e atribuições

  • Criar e implementar controles internos eficazes para mitigar os riscos de fraudes;
  • Avaliar riscos associados aos processos existentes e propor melhorias para reduzir a probabilidade de fraudes, considerando tanto ameaças internas quanto externas;
  • Identificar e documentar processos críticos da empresa que podem estar sujeitos a fraudes, mapeando cada etapa e identificando possíveis vulnerabilidades;
  • Realizar auditorias regulares e monitoramento contínuo dos processos para garantir que os controles estão funcionando corretamente e identificar quaisquer sinais de fraudes;
  • Educar e treinar a equipe sobre políticas e procedimentos de prevenção a fraudes, promovendo uma cultura organizacional de conformidade e ética;
  • Trabalhar em estreita colaboração com outras equipes, como TI, compliance e auditoria interna, para garantir que os processos de prevenção a fraudes sejam integrados de maneira eficiente;
  • Manter-se atualizado sobre novas técnicas de fraude e alterações regulatórias, ajustando políticas e processos conforme necessário para garantir a eficácia da prevenção.

Requisitos e qualificações

  • Experiência há mais de 3 anos sendo Analista de Prevenção a Fraudes com foco em processos;
  • Conhecimento em mapeamento de processos e fluxos operacionais;
  • Conhecimento de ferramentas de modelagem de processos;
  • Conhecimento em scripts e fluxogramas;
  • Graduação em Administração, Processos ou áreas correlatas.

Informações adicionais


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No Sicredi você vai ter:


14º e 15º salários fixos;

Participações nos Resultados (conforme a senioridade);

Benefício saúde: Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação, Gympass, seguro de vida, Programas de saúde e bem-estar (Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupos de corrida e academia local);

Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

Licença maternidade e paternidade estendida;

Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;

Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;

Previdência Privada até 6% do salário;

Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;

Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;

Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).

Etapas do processo

  1. Etapa 1: Cadastro
  2. Etapa 2: Alinhamento de expectativas
  3. Etapa 3: Bate Papo com GP
  4. Etapa 4: Identificando o seu perfil (PDA)
  5. Etapa 5: Bate Papo com a Área
  6. Etapa 6: Contratação

Somos o Sicredi, a primeira Instituição Financeira Cooperativa do Brasil

Há mais de 120 anos, nos reinventamos a cada dia e nos desafiamos em tudo o que fazemos, sendo impulsionados pelo trabalho de cada uma das nossas pessoas colaboradoras.

 

Nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera ao lado dos mais de 45 mil talentos que também acreditam nessa transformação. Evoluímos constantemente e mantemos a essência do cooperativismo para superar as barreiras, conquistar novos horizontes e desenvolver a sociedade com maior inclusão, diversidade e equidade.


Não é à toa que somos a Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil 2024, segundo a GPTW!

 

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você.

#VemSerSicredi!