0911- Assistente de controles internos. Compliance - Prevenção à Lavagem de Dinheiro - Sicredi União - Campo Grande/MS (CÓPIA)

Somos o Sicredi, a primeira Instituição Financeira Cooperativa do Brasil! Há mais de 120 anos, nos reinventamos a cada dia e nos desafiamos em tudo o que fazemos, sendo impulsionados pelo trabalho de cada uma das nossas pessoas colaboradoras.

Nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera ao lado dos mais de 45 mil talentos que também acreditam nessa transformação. Evoluímos constantemente e mantemos a essência do cooperativismo para superar as barreiras, conquistar novos horizontes e desenvolver a sociedade com maior inclusão, diversidade e equidade.

Não é à toa que somos a Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil 2024, segundo a GPTW!

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você.

Responsabilidades e atribuições:

• Proceder o tratamento mensal das demandas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FTP) no prazo;
• Zelar pelo cumprimento das normas e dos procedimentos definidos pelos reguladores no que tange a PLD/FTP;
• Identificar, monitorar e analisar os riscos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo;
• Aplicar os procedimentos de KYC e Due Diligence de associados/clientes, parceiros e fornecedores, sob a ótica de PLD/FTP;
• Realizar elaboração de indicadores e reportes de PLD/FTP;
• Atualizar-se constantemente acerca do tema de PLD/FTP.

Requisitos e qualificações:

• Possuir nível superior em andamento ou concluído em Administração, Contabilidade, Direito, Economia ou áreas correlatas;
• Possuir nível intermediário em Excel;
• Residir em Campo Grande/MS;
• Possuir dinamismo para realização de múltiplas tarefas e demandas urgentes;
• Gostar de trabalhar em equipe e em ambiente colaborativo;
• Atuar com protagonismo e de autodesenvolvimento;

Será um diferencial:

• Conhecimento dos temas Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc.

• Participação nos resultados (PPR);
• Plano de Saúde;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Educação após 12 meses;
• Auxílio Creche;
• Previdência Privada;
• Seguro de Vida;
• Vale Refeição e/ou Vale Alimentação;
• Clube verde de vantagens;
• Wellrub;

Muito prazer, nós somos o Sicredi.

Nossa trajetória começou há mais de 120 anos, como a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Hoje, seguimos crescendo e nos transformando a cada dia, ao lado de mais de 50 mil pessoas colaboradoras. São elas que nos tornam a Melhor Empresa Para Trabalhar, ocupando novamente a primeira posição, segundo o Great Place To Work Brasil (GPTW).

Junto a mais de 10 milhões de associados, em todos os estados do país, acreditamos no poder da cooperação para construir uma sociedade mais próspera e gerar impacto positivo na vida das pessoas. Um propósito que nos une e nos inspira, promovendo o desenvolvimento local e sustentável, a educação e a inclusão financeira.

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você. #VemSerSicredi!